Tag: pranie pieniędzy

Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza: 337 mln zł wypranych przez kantory i złoto
Polska

Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza: 337 mln zł wypranych przez kantory i złoto

Służby rozbijają siatkę przestępczą W wyniku skoordynowanej operacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), rozbito międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy na gigantyczną skalę. W sprawie zatrzymano dziewięć osób – ośmioro obywateli Ukrainy oraz jedną obywatelkę Białorusi. Operacja, której nadzór sprawuje Prokuratura Regionalna w Łodzi, […]

Gigant finansowy ukarany. Rekordowa grzywna dla Bank of America
Biznes

Gigant finansowy ukarany. Rekordowa grzywna dla Bank of America

Amerykańskie departamenty rządowe nałożyły bezprecedensowe kary finansowe na Bank of America, drugą co do wielkości instytucję bankową w Stanach Zjednoczonych. Łączna kwota sankcji przekracza 1,2 miliarda dolarów, co stanowi jedną z największych grzywien w historii tamtejszego resortu finansów. Powodem decyzji są poważne i długotrwałe zaniedbania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych przepisów sankcyjnych. […]

About Us

Lorem ipsum dol consectetur adipiscing neque any adipiscing the ni consectetur the a any adipiscing.

Email Us: infouemail@gmail.com

Contact: +5-784-8894-678

Empath  @2024. All Rights Reserved.